公告晟鈦股份有限公司九十四年股東常會相關事宜

一、開會日：中華民國九十四年六月二十四日（星期五）上午九點整二、開會地點：桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66之6號3樓（本公司會議室）三、會議內容：（一）報告事項：1.本公司九十三年度營業狀況。2.監察人審查九十三年度決算表冊。3.赴大陸投資案。（二）承認事項：1.九十三年度營業報告書及財務報表。2.九十三年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.增資發行新股案。2.修改公司章程案。3.解除公司董事競業禁止之限制（四）其他討論事項及臨時動議四、盈餘分配及增資主要內容：（一）股東現金股利，每股分配新台幣0.6元，金額共計21,366,262元，員工現金股利924,573元。（二）盈餘轉增資3,561,045股，即每仟股無償配發 100股，員工紅利轉增資577,857股。（三）以上增資案俟股東會決議通過並呈主管機關核准後，另定除權及除息基準日。五、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月二十六日至六月二十四日為停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於四月二十五日（星期一）下午四時前駕臨本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段十號十一樓）辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為準。六、開會通知書除分函各股東外，特此公告，如未收到者，請向本公司股務代理機構查詢（電話：(02) 2382-6789）。