改選全體董事及監察人

1.發生變動日期:95/06/302.舊任者姓名及簡歷:高彥勳(董事)美國加州聯合大學博士、美國Lexington TechnologyInc.董事、美國NexSmart Inc.董事長羅麗惠(董事):美國Commodity Trading Advisor總經理、美國Double Credit Inc.總經理碩佑科技(股)公司(董事)(代表人張超華):淡水工專電子資料處理科、詮腦電子系統工程師神通電腦業務經理碩佑科技(股)公司(董事)(代表人張清芳):立法委員、第一創投董事長碩佑科技(股)公司(董事)(代表人吳駿):政大新聞研究所魯憶萱(獨立董事):成功大學統計系、政大企研所碩士、亞旭電腦副總經理、台聯電訊財務長周良樹(獨立董事):台大EMBA、MBA University of Dallas、大同工學院商業管理佰森投資(股)公司(監察人)(代表人王金速):嶺東商專會統科陳詠姿(獨立監察人):安德森公司顧問、威爾斯法哥銀行會計師3.新任者姓名及簡歷:魯憶萱(董事):成功大學統計系、政大企研所碩士、亞旭電腦副總經理、台聯電訊財務長碩佑科技(股)公司(董事)(代表人張清芳):立法委員、第一創投董事長覃冠豪(獨立董事):美尼爾遜大學工業及系統管理博士、亞崗科技執行長劉君毅(獨立董事):台大法學碩士碩佑科技(股)公司(董事)(代表人駱志豪):輔仁大學法律系碩士、政經公關(股)公司董事碩佑科技(股)公司(董事)(代表人黃家興):晉成營造(股)公司董事長高彥勳(董事)美國加州聯合大學博士、美國Lexington TechnologyInc.董事、美國NexSmart Inc.董事長佰森投資(股)公司(監察人)(代表人鄭元豐):鑫保軟件(香港)有限公司董事總經理佰森投資(股)公司(監察人)(代表人王建智):富邦證券營業部副理陳詠姿(獨立監察人):安德森公司顧問、威爾斯法哥銀行會計師4.異動原因:第二屆董事及監察人任期屆滿,重新改選5.新任董監事選任時持股數:2,808,458股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/30~98/06/297.新任生效日期:95/06/308.同任期董事、監察人變動比率:0%9.其他應敘明事項:無