公告本公司董事會決議召開98年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:98/03/102.股東會召開日期:98/06/183.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳4.召集事由:本(九十八)年股東常會召集事由訂定如下：1.報告事項(1)九十七年度營業報告。(2)監察人查核報告。(3)其他報告事項。2.承認事項(1)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十七年度盈餘分派案。3.討論事項(1)討論修訂「公司章程」部份條文案。(2)討論修訂「資金貸與他人作業程序」與「背書保證處理程序」部份條文案。(3)本公司全面改選董事及監察人案。(4)討論解除九十八年全面改選董事競業禁止之限制案。(5)其他議案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/206.停止過戶截止日期:98/06/187.其他應敘明事項:擬依公司法規定，訂定自九十八年四月十日起至九十八年四月二十日止於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。