本公司98年股東會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/042.重要決議事項:(1)通過承認97年度各項決算表冊。(2)通過承認97年度盈餘分配案。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。(5)通過本公司章程修訂案。(6)通過全面改選本公司董事、監察人案。當選名單董事：陳德三、陳德川、林清泉、黃俊邦、黃啟峰、吳錦霞、陳鄭美幸、蔡秋娥、黃文雄等九人。監察人：葉文宗、陞陽投資股份有限公司代表人游惠如等二人。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。