公告本公司98年股東常會重要決議

1.事實發生日:98/06/122.發生緣由:重要決議如下：一、承認事項（一）通過承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。（二）通過承認本公司九十七年度盈虧撥補案。二、討論事項一（一）通過修正本公司章程案。（二）通過本公司擬辦理現金減資案（三）通過修正本公司資金貸與他人作業程序案。（四）通過修正本公司背書保證作業程序案。（五）通過修正本公司取得或處分資產處理程序案。三、選舉事項（一）改選本公司董事、監察人案，新當選名單如下：董事當選人：1.華晶開發顧問股份有限公司代表人：陳義誠2.華晶開發顧問股份有限公司代表人：羅台生3.日鑫創業投資股份有限公司代表人：陶繼冬4.曾文石5.興晶實業股份有限公司6.劉慶欽7.翟維德監察人當選人：1.王鴻祥2.郭坤仁四、討論事項二（一）通過解除董事競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。