本公司股東會重要決議

1.股東會日期:98/06/262.重要決議事項:承認暨討論事項：(1)通過承認97年度營業報告書及財務報表(2)通過承認本公司97年度盈餘分配案分配項目:員工紅利 1,130,000元、董監事酬勞 650,000元及股東紅利 11,220,000元(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案選舉事項:改選本公司董事7席及監察人3席其他討論事項:決議通過解除本公司新任董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無