本公司公告董事會決議事項

1.事實發生日:99/08/272.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今(27)日董事會決議通過事項如下:(1)九十九年上半年度財務報告及合併財務報表(2)大陸子公司卡利肯盈餘分配,同意分配2008年以前未分配利潤(約美金112萬)並授權子公司依當地法令規定辦理.(3)大陸子公司卡利肯減資案,因應卡利肯拆遷事宜,暫定將資本額減少540萬美金並授權子公司依當地法令規定辦理.6.因應措施:本公司99年上半年度財務報表相關資訊詳財報半年報申報作業7.其他應敘明事項:無