公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:99/10/132.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司九十九年第一次股東臨時會召開事宜案。(2)通過提前全面改選董事及監察人案。(3)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。(4)通過為本公司股票櫃檯買賣申請案。(5)通過辦理初次申請股票上櫃現金增資提撥公開承銷案。(6)通過擬申請上櫃進行內部控制制度專案審查會計師委任案。(7)通過稽核主管任命案。(8)通過訂定及修訂本公司管理制度及辦法案。(9)通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。(10)通過訂定「董事、監察人提名委員會組織規程」案。(11)通過訂定「監察人職權範疇規則」案。(12)通過訂定「集團企業、特定公司及關係人財務業務往來辦法」案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無