本公司股東臨時會通過解除新任董事競業禁止限制案

1.股東會決議日:99/11/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事惠旺投資有限公司代表人：楊惠民董事陳定川、董事林正雄、董事梁顯光、董事吳肇志、董事張見福、董事楊武男3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:99/11/29~102/11/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東同意，無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事惠旺投資有限公司代表人：楊惠民董事陳定川(不適用)、董事林正雄(不適用)、董事梁顯光(不適用)、董事吳肇志(不適用)、董事張見福(不適用)、董事楊武男(不適用)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)董事惠旺投資有限公司代表人：楊惠民鐵研科技(薩摩亞)股份有限公司董事長河源鐵研電子科技有限公司董事長河源鋰研電子有限公司董事長(二)董事陳定川：不適用(三)董事林正雄：不適用(四)董事梁顯光：不適用(五)董事吳肇志：不適用(六)董事張見福：不適用(七)董事楊武男：不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:(一)董事惠旺投資有限公司代表人：楊惠民鐵研科技(薩摩亞)股份有限公司：廣東省東莞市石碣鎮桔洲第三工業區河源鐵研電子科技有限公司：連平縣元善鎮石龍工業區河源鋰研電子有限公司：連平縣元善鎮石龍工業區(二)董事陳定川：不適用(三)董事林正雄：不適用(四)董事梁顯光：不適用(五)董事吳肇志：不適用(六)董事張見福：不適用(七)董事楊武男：不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(一)董事惠旺投資有限公司代表人：楊惠民鐵研科技(薩摩亞)股份有限公司：磁性材料業務河源鐵研電子科技有限公司：磁性材料與正極材料業務河源鋰研電子有限公司：正極材料業務(二)董事陳定川：不適用(三)董事林正雄：不適用(四)董事梁顯光：不適用(五)董事吳肇志：不適用(六)董事張見福：不適用(七)董事楊武男：不適用10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司直接間接投資百分之百之子公司，其投資損益皆依規定認列。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無