公告本公司九十九年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:99/12/162.重要決議事項:選舉暨討論事項:(一)增選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人。選舉結果:(1)獨立董事當選名單:徐章、邱志聖。(2)具獨立職能監察人當選名單:高榮良。(二)通過新任董事之競業禁止解除案。(三)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(四)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。3.其它應敘明事項:無