公告本公司董事會決議召開一百年股東常會事宜

1.董事會決議日期:100/01/062.股東會召開日期:100/04/063.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號4樓會議室4.召集事由:一.報告事項:(一)本公司99年度營業報告(二)監察人審查99年度決算表冊報告(三)修正本公司『董事會議事規範』報告(四)修正董事及經理人道德行為準則二.承認事項:(一)承認99年度營業報告書及財務報告案(二)承認99年度盈餘分配案三.討論及選舉事項:(一)討論本公司申請股票初次上市前公開承銷案(二)討論修正本公司章程案(三)討論修正本公司取得或處分資產處理程序案(四)討論修正本公司背書保證辦法案(五)討論修正本公司資金貸與他人作業程序案(六)討論修正本公司董事及監察人選舉辦法案(七)全面改選董事案(八)討論解除本公司董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:100/02/066.停止過戶截止日期:100/04/067.其他應敘明事項:(1)盈餘分配案將於100年2月24日之前另行公告(2)本公司受理股東提案及獨立董事候選人提名權之期間訂為：100/01/31~100/02/10(3)受理處所為：本公司董事會秘書室(地址：台北市重慶北路二段243號4樓;電話：(02)25520818)。(4)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出100年股東常會議案，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，各股東之提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。(5)本次受理獨立董事候選人提名期間，凡有意提名之股東請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名書件』字樣及以掛號函件寄送，於100年2月10日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。