公告本公司董事會決議訂定減資基準日、減資換股作業 計畫書及減資換股基準日案

1.董事會決議日期:105/10/142.減資基準日:105/10/193.減資換發股票作業計畫:(一)本公司於民國105年9月26日股東臨時會決議通過辦理減資，計減少資本新台幣30,291,000元，銷除股份3,029,100股案，業經金融監督管理委員會民國105年10月12日金管證發字第1050040682號函申報生效。(二)為辦理前項減資變更登記需要，擬訂減資基準日為105年10月19日。(三)另依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，訂定換股作業計畫書如下:1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股33,578,000股，均為普通股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣335,780,000元。2.本次減資新台幣30,291,000元，銷除已發行股份3,029,100股，用以改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。3.減資比率：9.021085%。4.減資後換發之普通股股份總數及總金額：減資後之普通股總股數（股）：30,548,900股。每股金額(元)：10元。減資後之普通股實收資本總額(元)：305,489,000元。5.本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發909.78915股(即每仟股減少90.21085股)；減資後未滿壹股之畸零股，由股東自減資換發股票停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。6.本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。7.減資換發股票日程(1)減資基準日：105年10月19日。(2)舊股票興櫃最後交易日期：105年12月09日。(3)舊股票停止買賣期間：105年12月12日至105年12月22日。(4)舊股票最後過戶日期：105年12月13日。(5)舊股票停止過戶期間：105年12月14日至105年12月22日。(6)減資換發股票基準日：105年12月18日。(7)新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：105年12月23日。(8)前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理之。8.本次換發股票之程序及手續:(1)舊股票已辦妥過戶手續者：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影本、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。(2)舊股票買進未辦理過戶手續者：請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印鑑，至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前款辦理換發及劃撥作業。(3)原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。(4)換發地點：第一金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市長安東路一段22號5樓，電話：（02）2563-5711。9.其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理，如因主管機關之核備有必要調整時，擬授權 董事長全權處理。10.本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理委員會證券期貨局核備後辦理之。4.換發股票基準日:105/12/185.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同6.新股預計上市日:105/12/237.其他應敘明事項:無