公告本公司董事會重要報告及決議事項

1.事實發生日:106/03/242.公司名稱:華立捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要報告及決議事項：(一)報告105年度私募資金實際運用情形。(二)報告104年度現金增資款實際運用情形。(三)報告本公司已向主管機關申請舊庫存存貨進行報廢乙案。(四)報告本公司自行編製財務報告執行進度案。(五)報告愛迪公司應收帳款催收進度案。(六)報告楊英杰獨立董事辭任案。(七)通過本公司105年度營業報告書及財務報表案。(八)通過本公司105年度虧損撥補表案。(九)通過105年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(十)通過發行106年員工認股權憑證案。(十一)通過補委任薪資報酬委員案。(十二)通過本公司105年度內部控制制度聲明書。(十三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(十四)通過增修本公司內控作業辦法。(十五)通過補選本公司一席獨立董事案。(十六)通過解除新任董事競業禁止限制案。(十七)通過本公司106年股東常會及受理持股1%以上股東提案之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。