本公司代重要子公司能元科技股份有限公司公告董事會決

1.董事會決議日期:106/03/272.股東會召開日期:106/06/293.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)4.召集事由一、報告事項:（1）105年度營業及財務報告。（2）監察人查核報告。5.召集事由二、承認事項:（1）105年度營業報告書及財務報表案。（2）105年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:106/05/3111.停止過戶截止日期:106/06/2912.其他應敘明事項:本公司將於106年5月12日起至106年5月22日止受理股東就本次股東常會之提案，受理處所：能元科技股份有限公司總經理室（地址：台南市善化區台南科學園區大利二路十號，電話：06-505-0666）。