公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:111/03/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。(5)擬訂定本公司一一一年股東常會日期。(6)擬訂本公司一一一年股東常會受理股東提案之期間及地點。(7)擬訂本公司一一一年股東常會議程。(8)銀行額度申請承認案。(9)民國一一Ｏ年度內部控制制度聲明書通過案。(10)董事及經理人責任險案。(11)一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(12)一一Ｏ年財務報表案。(13)一一Ｏ年營業報告書案。(14)擬具本公司一一Ｏ年盈餘分配案。(15)薪酬委員會提110年12月~111年2月之董事、經理人績效獎金分配案。(16)會計師資格審查承認案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無