公告本公司董事會決議通過召開115年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：114/12/11

2.股東臨時會召開日期：115/01/30

3.股東臨時會召開地點：桃園市蘆竹區仁愛路一段2號（蘆竹區婦幼館）。

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司「誠信經營守則」報告案。

(2)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

(3)：訂定本公司「道德行為準則」報告案。

(4)：訂定本公司「公司治理實務守則」報告案。

(5)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：本公司擬申請股票上櫃案。

(3)：辦理現金增資發行新股供初次上櫃發行新股公開承銷及

原股東全數放棄現金增資優先認購之權利案。

(4)：廢止本公司【董事及監察人選舉辦法】，並訂定【董事選任程序】案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/01/01

11.停止過戶截止日期：115/01/30

12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。