公告台灣琭旦決議股東會召開日期

1.董事會決議日期:90/04/132.股東會召開日期:90/06/123.股東會召開地點:台中加工出口區南環路11號4.召集事由:１報告事項：（１）八十九年度營業報告案。（２）監察人審查八十九年度決算書表案。（３）「取得或處分資產處理程序」修訂案。（４）「資金借予他人作業程序」修訂案。（５）「背書保證施行辦法」修訂案。（６）報告本公司八十九年度背書保證及資金貸與他人情形。２承認及討論事項：（１）承認八十九年度決算書表案。（２）承認八十九年度盈餘分配案。（３）討論八十九年度資本公積轉增資案。（４）討論公司章程修改案。３選舉事項：（１）改選董事、監察人案本公司八十九年度盈餘擬不分派，另本公司八十九年度資本公積增資案，業經本公司九十年四月十三日董事會會議決議。重要決議內容如下：（１）資本公積提撥一七、三二五、○○○元轉增資，每仟股無償配發五十股。計發行普通股一、七三二、五○○股。（２）本次增資發行新股案，俟本次股東常會決議通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股除權基準日。5.停止過戶起迄日期:90/05/13~90/06/126.其他應敘明事項:無