台灣琭旦90年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:90年6月12日2.重要決議事項:一、通過八十九年度決算書表案。二、八十九年度盈餘分配案擬不分配。三、通過八十九年資本公積轉增資發行新股案。本公司89年資本公積提撥新台幣 17,325,000元，轉增資發行1,732,500股，每仟股 無償配發50股，如有發不足一股之零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。新股之權利義利與已發行之股份相同。四、通過修改本公司章程案。1.為配合資本公積之需要修正本公司資本總額。2.配合上櫃之需要，調整董、監事席位。五、改選董事、監察人案。1.本屆董、監事任期於93年6月12日屆滿。2.配合本次董、監事席次調整，本次股東常會改選董、監事（董事十一名，監事二名）。3.其他應敘明事項：無。