台灣琭旦第十屆第十一次董監事會重要決議事項

1.董事會決議日期:91/03/062.股東會召開日期:91/05/293.股東會召開地點:台灣琭旦股份有限公司 台中加工出口區南環路11號4.召集事由:討論股東常會召開日期及相關事項5.停止過戶起迄日期:91.03.31~91.05.296.其他應敘明事項:一、以資本公積股票溢價14,125千元及處分固定資產增益1,296千元彌補。二、修改資金借與他人作業程序管理辦法，貸放總額不得超過本公司淨值的百分之四十，對單一企業貸款額度不得超過本公司淨值的百分之二十。三、修改背書保證施行管理辦法，取消董事長可於不超過本公司實收資本額百分之十的額度內先決之，事後再報請董事會追認之規定。