公告92年度股東常會重要決議事項

1.事實發生日:92/06/302.發生緣由:92年度股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、承認九十一年度決算表冊案。二、承認九十一年度盈餘分派案。三、通過增資發行新股案。四、通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。五、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。六、通過增訂「長短期股權投資管理作業辦法」案。七、通過增訂「集團企業、特定公司及關係人往來作業程序」案。八、通過修訂「公司章程」案。九、改選董監事案當選名單如下：(一)董事：共七席永淇投資股份有限公司及代表人郭金河先生。漢通投資股份有限公司及代表人林宗潭先生。榮星投資開發股份有限公司及代表人郭峰松先生。慧宇投資股份有限公司及代表人林坤銘先生。黃志和先生。洪肇奎先生。永淇投資股份有限公司及代表人黃齡誼女士。(二)監察人：共三席永淇投資股份有限公司及代表人郭金城先生。漢通投資股份有限公司及代表人李裔武先生。黃立誼女士。