祥德科技股份有限公司董事會決議召開九十三年股東常會公告

1.事實發生日:93/03/022.發生緣由:依據：公司法之相關規定暨本公司九十三年三月二日第三屆第五次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年五月十九日（星期三）上午十時正。二、開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區四維路二號（本公司會議室）。三、會議主要內容：（一）報告事項：1. 九十二年度營業狀況報告。2. 監察人審查九十二年度決算報告。3. 訂定『董事會議事規則』報告。（二）承認及討論事項：1. 承認九十二年度決算表冊。2. 承認九十二年度盈餘分配案。3. 討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。（三）其他議案及臨時動議四、本公司九十二年度盈餘分配案，業經董事會決議擬訂如下：（一）擬以可供分配盈餘12,578,990元（股東紅利新台幣12,578,990元），轉增資發行新股1,257,899股，每股面額新台幣10元，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每仟股無償配發51股。配發新股不足一股之畸零股，由股東於期限內自行拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期拼湊者，一律依面額折付現金計算至元為止（元以下四捨五入），其畸零股由董事會全權處理。（二）本增資案俟提報本年度股東常會通過後，並呈主管機關核准後授權董事會訂定除權配股基準日，增資新股權利義務與原有股份相同。五、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年三月二十一日起至九十三年五月十九日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於九十二年三月十九日下午五時以前駕臨或以掛號郵寄（郵寄過戶者，以寄達為憑，郵寄地址：台北郵局第11973 號信箱本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部 ，辦理過戶手續。地址台北市重慶南路一段二號五樓，電話：（○二）二三八九二九九九。六、 開會通知書與委託書於會前三十日前寄發各股東，屆時如未收到，請洽詢本公司股務代理機構。七、 本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應依規定於股東會三十五日前將相關資料及股東會五日前將徵得之委託書明細資料送達本公司（地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區四維路 2 號）。八、 特此公告。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無