公告緯來電視董事會決議召開股東會事宜

一、開會日期：中華民國九十三年五月二十日（星期四）上午十時正二、開會地點：台北市內湖區瑞光路四八○號三樓大會議室三、會議主要內容：（一）報告事項：1、九十二年度營業及財務報告。2、九十二年度監察人審查報告書。（二）承認事項：1、九十二年度營業報告書及財務報表。2、九十二年度盈餘分配案。（三）討論事項：1、九十二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2、修訂公司章程案。3、修訂『取得或處分資產處理程序』案。（四）選舉事項：補選董事一名。（五）其它議案及臨時動議。四、本公司九十二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案經本公司決議，擬以盈餘分配項下之員工紅利及股東股息股利轉增資發行新股，計貳仟肆佰肆拾貳萬伍仟參佰伍拾肆股（ 24,425,354 股），原股東按配股基準日股東名簿所載之股東持股比例，每壹仟股無償配發伍佰股（ 500 股），不足壹股之畸零股，依公司法第貳佰肆拾條規定改發現金，其股份由本公司職工福利委員會按面額承購。新股之權利義務與原有股份相同，本次增資發行之新股俟九十三年度股東常會決議通過報請主管機關核准後，授權董事會另訂配股配息基準日，屆時另行公告。五、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年三月二十二日至五月二十日止停止股票過戶，凡持有本公司股票者，務請於民國九十三年三月十九日（星期五）下午五時前駕臨或郵寄本公司總務部（台北市內湖區瑞光路四八○號三樓）辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司法務組（地址：台北市內湖區瑞光路四八○號三樓，電話：（02）8797-2879分機3768~9）查詢。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（台北市內湖區瑞光路四八○號三樓）。八、特此公告。