本公司董事會召開九十五年股東會公告

1.事實發生日:95/01/202.發生緣由:本公司董事會召開九十五年股東常會公告3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期：95/01/202.股東會召開日期：95/05/093.股東會召開地點：台北縣板橋市民生路一段33號地下一樓會議室4.召集事由：(1)報告事項：A.本公司九十四年度營運報告。B.監察人審查九十四年度決算表冊報告。C.本公司轉投資大陸報告。(2)承認事項：A.本公司九十四年度決算表冊案，提請承認。B.本公司九十四年度盈餘分配案，提請承認。(3)討論暨選舉事項：A.修訂「背書保證作業程序」案，提請討論。B.本公司董事監察人改選案。C.解除董事競業禁止之限制案，提請討論。(4)其他議案及臨時動議：5.停止過戶起訖日期：95/03/11~95/05/096.股東提案受理期間定為95年3月3日至95年3月13日，逾期不另提董事會審議。股東提案受理處所為本公司板橋市民生路一段33號23樓。