召開股東會事宜

1.事實發生日:95/03/102.發生緣由:本公司董事會召開95年股東會公告3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期：95/03/102.股東會召開日期：95/06/023.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)4.召集事宜：（一）報告事項：1.九十四年度營業報告。2.監察人審查報告。3.修訂本公司「董事會議事規則」案。4.其他報告事項。（二）承認事項：1.九十四年度各項決算表冊。2.九十四年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.九十四年度盈餘轉增資發行新股案。2.本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)其他議案及臨時動議。