董事會決議召開95年股東常會相關事宜

1.事實發生日:95/03/272.發生緣由:董事會決議召開95年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)開會時間：九十五年六月二十三日上午十時(二)開會地點：台北縣中和市中正路880號9樓(本公司會議室)(三)停止過戶日:95年4月25日至95年6月23日(四)召集事由:本次股東常會報告、承認及討論事項如下:(1).報告事項:1.九十四年度營運報告2.監察人查核九十四年度決算表冊報告(2).承認事項:1.本公司九十四年度營業報告書及決算表冊承認案2.本公司九十四年度盈餘分配案(3).討論事項(一)1.修改公司章程案2.修改股東會議事規則案(4).選舉事項:1.董事及監察人改選案(5).討論事項(二)1.解除新任董事競業禁止之限制案(6)其他議案及臨時動議(五)本公司九十四年度盈餘分配及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後公告(六)依公司法第一六五條規定，自95年4月25日至95年6月23日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於95年4月24日(星期一)下午4時30分前親臨或郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號三樓,電話:02-23115668)辦理股票過戶登記俾可享出席股東常會之權利(七)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次九十五年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，請於95年4月5日至4月15日止將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司財務部,本公司彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案資格及原留印鑑無誤後送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆(八)開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理人倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢