公告本公司董事會決議召開九十五年股東常會

1.事實發生日:95/03/292.發生緣由:本公司董事會決議召開九十五年股東常會一、董事會決議日期:95/03/29二、股東會召開日期:95/06/21上午九時三、股東會召開地點:新竹縣竹北市泰和路84號四、召集事由：(1)報告事項A.九十四年度營業報告書。B.監察人審查九十四年度決算表冊報告。(2)承認事項A.承認九十四年度營業報告暨決算表冊案。B.承認九十四年度盈餘分配案。C.追認九十三年度現金增資增資價格及計劃變更案。(3)討論事項A.討論九十四年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。B.討論修改公司章程案。C.討論本公司取得或處分資產處理程序修訂案。D.討論本公司背書保證作業程序修訂案。E.討論本公司股東會議事規則修訂案。F.討論本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。(4)選舉事項A.本公司董事及監察人改選案。(5)其他討論事項A.解除本公司新任董事及監察人競業禁止案。(6)其他議案或臨時動議五、停止過戶起迄日期:95/4/23~95/6/213.因應措施:無4.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：股東資格：依公司法172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。受理期間：於九十五年四月十八日起至九十五年四月二十七日止(上午九時至下午五時)，受理股東提案申請，請股東於上述期間依公司法第172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市復興北路150號13樓之5(本公司所在地)，聯絡人：范貴鈞，電話：02-27135099 分機1898。