公告本公司董事會決議召開九十五年股東常會事宜

1.事實發生日:95/03/312.公司名稱:慶鴻機電工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]: 本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]: 不適用5.發生緣由:一、董事會決議日期：95年3月31日。二、股東開會日期：95年6月22日(星期四)上午10時正。三、股東開會地點：台中縣烏日鄉仁義街19號本公司四樓。四、會議主要內容：(一)報告事項：(1).九十四年度營業概況及九十五年營運計劃報告。(2).監察人審查九十四年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項：(1).承認九十四年度決算表冊(含合併報表)。(2).承認九十四年度盈餘分配案。(3).討論修改公司章程案。(4).討論修訂「公司背書保證辦法」案、「資金貸與他人作業程序」案、「取得或處分資產處理程序」案、「衍生性商品交易處理程序」案。(5).全面改選董事及監察人。(6).擬解除新任董事競業禁止案。(三)選舉事項：改選五席董事及三席監察人。(四)其他議案及臨時動議：五、股票停止過戶日期：自95年4月24日起至95年6月22日止。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第2項規定，本公司受理股東提案期間為95年4月6日起至95年4月17日止，凡有意提案股東務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：慶鴻機電工業股份有限公司；地址：414台中縣烏日鄉中山路一段229巷28號；電話：04-2337 3515分機530。