公告本公司召開95年股東常會相關事宜(決議94年盈餘分派案)

1.事實發生日:95/04/042.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議94年盈餘分派6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、開會時間：95年5月19日(星期五)上午11點。二、開會地點：小墾丁牛仔渡假村-屏東縣滿州鄉(村)中山路205號。三、停止過戶日：95年3月21日至95年5月19日。四、召集事由：本次股東常會報告、承認及討論事項如下：(一)報告事項：1.94年度營運報告。2.監察人查核94年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規則」案。(二)承認事項：1.承認94年度營業報告書及決算表冊。2.承認94年度盈餘分配。(三)討論事項：1.討論盈餘轉發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「股東會議事規則」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.本公司董事競業禁止解除案。(四)選舉事項：1.選舉董事、監察人案。(五)其他議案五、本公司94年度盈餘分派及發行新股，經本公司董事會決議通過如下：1.本年度稅後盈餘125,640,252元，加計以前年度未分配盈餘49,127,483元，合計可分配盈餘為174,767,735元。依照本公司章程規定,提列法定盈餘公積12,564,025元，員工現金紅利2,031,380元,董監事酬勞1,015,690元,股票股利147,782,880元，期末未分配盈餘為11,373,760元。2.本次配股基準日俟股東常會通過後，授權董事會訂定之。3.開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,如未收到者,請逕向本公司股務代理人倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。