召開本公司九十五年度股東常會日期

1.事實發生日:95/04/112.公司名稱:偉電科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:如下(一)董事會決議日期：95/04/11(二)股東會日期：95/06/29(星期四)上午十時整(三)開會地點：新店市寶橋路235巷6弄2號11F（本園區管理處會議室)(四)會議主要內容：(1)報告事項：１.九十四年度營業報告。２.監察人審查九十四年度決算報告書。３.修訂本公司「董事會議事規則」。(2）承認事項：１.九十四年度營業報告書及財務報表。２.九十四年度虧損撥補案。(3）討論事項：１.修訂本公司章程。２.修訂「背書保證作業程序」案。6.因應措施:停止過戶日期:95/05/01~95/06/297.其他應敘明事項:(1)因本公司九十四年度財務表尚未經會計師查核完成,有關虧損撥補案內容及相關等議案,俟經會計師查核完竣後,擬於九十五年四月二十八日董事會決議後另行公告.(2)依公司法一六五條規定，自九十五年五月一日起至九十五年六月二十九日止停止股票過戶登記，因四月三十日為星期例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十五年四月二十八日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部。（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。(3)受理股東提案權公告：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。議案內容：提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理期間：95年4月24日起至95年5月24日止受理處所：偉電科技股份有限公司.(地址台北縣新店市寶橋路235巷8號5樓,電話：02-29174288)凡有意提案之股東務請於95年5月24日下午五時前﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172條之1規定辦理提案手續.