公告本公司95年股東常會決議事項

1.股東會日期:95/04/202.重要決議事項:(一)承認事項1.照案承認本公司94年度營業報告書及各項決算表冊。2.照案承認本公司94年度營餘分派案。(二)討論事項1.決議通過辦理94年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.決議通過94年度盈餘轉增資將進行生化設廠及購置生產設備之投資計劃，並向主管機關申請促進產業升級條例之新興重要策略性產業之五年免稅案。(三)選舉事項1.改選本公司董事及監察人案:選舉結果董事:杜啟仁、駿瀚生化(股)公司代表人謝孟璋、駿瀚生化(股)公司代表人吳錦榕、林敦仁、吳炎助、蕭清文、中華開發工業銀行監察人:中原投資(股)公司代表人劉郁彬、顏惠重、台東興業(股)公司3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無