補充公告董事會決議召開九十五年度股東常會增列召集事由

1.事實發生日:95/04/252.公司名稱:世訊科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:補充公告董事會決議召開九十五年度股東常會增列召集事由一、董事會決議日期:95/04/25二、股東會召開日期:95/6/15 (星期四)上午九時三、股東會召開地點:台北市114內湖區民權東路六段99號8樓（內湖區公所大禮堂）四、會議事項:(一)報告事項:(1)九十四年度營業狀況報告與九十五年度營業計畫報告。(2)監察人審查九十四年度決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事規則」案報告。(4)合併事項報告。(5)其他報告事項。(二)承認事項:(1)本公司九十四年度營業報告書及財務報告承認案。(2)本公司九十四年度盈餘分配案。(三)討論事項及選舉事項:(1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)討論修訂「背書保證作業辦法」案。(3)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(5)討論修訂「股東會議事規則」案。(6)討論盈餘轉增資發行新股案。(增列事項)(7)討論公司於申請初次上櫃時辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。(增列事項)(8)討論公司章程修訂案。(9)改選董事、監察人案。(10)擬解除新任董事有關於公司法第209條競業禁止之限制案。(11)其他討論事項。(四)臨時動議與其他議案:五、股票停止過戶起迄日期：95年4月17日至95年6月15日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之 1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十五年四月七日至九十五年四月十七日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案股東務請於九十五年四月十七日下午 5時前送達或寄達，並述明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註【股東會提案函件】字樣；受理提案處所：世訊科技股份有限公司管理處（地址：114 台北市內湖區民權東路六段15巷36號1樓），電話：02-2791-6018。(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向日盛證券股務代理部洽詢(電話:02-2382-6789)。