申報本公司95年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:95/05/092.重要決議事項:(1)承認九十四年度決算表冊案。(2)承認九十四年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)本公司通過獨立董監事報酬調整案。(5)本公司董事、監察人改選案。新選任董事：鍾兆恩、郭大經、李銘山、廖伯堅、邱榮輝、江禾豐中華開發工業銀行股份有限公司新選任監察人：鍾兆文、王盛中、陳志儒(6)解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :本公司95年度股東常會決議之盈餘分配案(1).股東現金股利：提撥新台幣14,573,000元，每股配發0.38元，授權董事會另訂配息基準日分派之。(2)配發員工現金紅利1,636,817元，董監事酬勞150,000元。