補公告本公司董事會決議召開九十五年度股東會相關事宜

1.事實發生日:95/04/062.公司名稱:助群營造股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議召開九十五年度股東會相關事宜(1)開會時間:九十五年六月二十七日(星期二)上午九時整(2)開會地點:台北市民生東路三段一五六號B1臺北聯誼會(3)召集事由:一、報告事項:(一)本公司九十四年度營業報告。(二)監察人審查本公司九十四年度決算報告。二、承認及討論事項:(一)承認本公司九十四年度決算表冊。(二)承認本公司九十四年度盈餘分派案。(三)討論本公司「章程」修訂案。(四)討論本公司「背書保證作業辦法」修訂案。三、其他議案及臨時動議。(4)停止過戶起迄日期:95/04/29~95/06/276.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股東常會開會通知書將於股東常會召開三十日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發各股東，股東如未收到開會通知書請逕向群益證券股份有限公司股務代理部查詢。(2)本次股東會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市敦化北路168號5樓）。(3)依公司法172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東，相關提案文件請以書面寄至本公司（地址：台北市敦化北路168號5樓）受理提案期間為95年4月19日至95年4月29日止。