公告本公司95年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:95/05/192.重要決議事項:(1)承認本公司94年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過本公司94年度盈餘分配案:94年度可分配盈餘為174,767,735元，依法提撥法定盈餘公積12,564,025元，員工現金紅利2,031,380元，董監事酬勞1,015,690元，股票股利147,782,880元，即每股配發1.5元，期末未分配盈餘為11,373,760元。(3)通過94年度盈餘轉發行新股案。(4)通過修訂「公司章程」案。(5)通過修訂「股東會議事規則」案。(6)通過修訂「背書保證作業程序」案。(7)選舉董事及監察人案:當選董事身份者為:鄭宜芳、李清波、楊慶南、李佩蓉、王鴻圖、謝金河、謝孟淇當選監察人身份者為:蔡宏仁、陳榮修、黃睿豪(8)通過本公司董事競業禁止解除案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無