本公司董事會重要決議

1.事實發生日:95/05/252.公司名稱:祥德科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:1.董事會決議通過盈餘轉增資除權除息基準日。(1)本公司於95年4月20日經股東會決議通過盈餘轉增資案。(2)本次盈餘轉增資業經行政院金融監督管理委員會95年5月10日金管證一字第0950116110號函核准再案。(3)本公司於95年5月25日董事會決議通過95年6月12日為除權除息基準日，95年6月14日至95年6月18日為停止股票過戶日，95年6月13日17時為股票最後過戶日，95年6月18日為配股配息基準日，95年7月6日為現金紅利發放日。(4)本次增資資金來源:自94年度盈餘提撥18,295,720元整(其中股東股票紅利16,424,920元及員工股票紅利1,870,800元)，增資發行普通股，每股面額10元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無