95.06.02董事會決議

1.事實發生日:95/06/022.公司名稱:美磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會討論通過案第一案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案第二案：修訂本公司「背書保證辦法」案第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案第四案：修訂本公司「董事會議事規則」案第五案：修訂本公司「公司章程」部份條文案第六案：修訂本公司「股東會議事規則」案第七案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案第八案：修訂本公司「內控作業辦法」案第九案：擬申請銀行授信額度案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無