經股東會決議通過辦理減資及現金增資案

1.股東會日期:95/06/262.重要決議事項:辦理減資及現金增資案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :1.1擬辦理減資彌補累積虧損：4.1.1為健全公司財務結構，擬辦理減資彌補累積虧損；本公司94年年底實收資本額為新台幣410,000,000元，累計虧損為新台幣88,596,362元，經以資本公積(普通股股票溢價)新台幣815,482元彌補虧損後，累計虧損為新台幣87,780,880元；故擬辦理減資新台幣87,780,880元用以彌補虧損，銷除股份8,778,088股；減資後本公司實收資本額為新台幣322,219,120元。4.1.2減少之資本依減資基準日股東名簿所載股東持有股份比例減少，約每仟股減少214.1股，減資後未滿一股之畸零股，按股票面額以現金支付，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人認購。4.1.3減資基準日為九十五年七月二十一日。4.1.4有關減資相關事宜授權董事長處理之，如經主管機關修正或因客觀環境需予變更或修正時，授權董事長全權處理。4.2.辦理現金增資案：4.2.1.為配合公司營業成長之營運週轉及償還銀行借款需求，擬以新台幣每股十元發行新股辦理現金增資新台幣37,780,880元，計3,778,088股整，其中保留10%新台幣3,778,090元，計377,809股由員工認購，餘90%新台幣34,002,790元，計3,400,279股按認股基準日原股東持股比例認購，不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足部份由董事長洽特定人認購，增資後股本為36,000,000股，共計360,000,000元。4.2.3.本次現金增資發行新股權利義務與原已發行股份相同。4.2.4.原股東繳款日：九十五年八月二十二日至九月二十一日止。特定人繳款日：九十五年九月二十二日至九月二十七日止。增資基準日：九十五年九月二十八日。4.3.本次辦理減資及現金增資發行新股前，須事先經證期局申請核准通過後方能辦理，故上述辦理日期如有變動擬授權董事長全權處理。