董事會決議減資基準日

1.董事會決議日期:96/01/262.減資基準日:96/02/063.減資換發股票作業計畫:待向交易所提報核准備查後公告之4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:與原股份相同6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:一、依據公司法第273條第2項及行政院金融監督管理委員會中華民國96年1月3日金管證一字第09500160834號函辦理。二、本公司於民國95年6月30日股東常會決議通過辦理減資，減資前資本額為新台幣440,912,350元，減少資本額為新台幣90,387,030元，消除普通股9,038,703股，減資後之資本額為新台幣350,525,320元。業奉行政院金融監督管理委員會中華民國96年1月3日@金管證一字第09500160834號函核准在案。三、茲依照公司法第273條第2項規定將減資相關事項公告如後：(一)原有股份總額及每股金額：原登記資本總額新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額新台幣10元整，分次發行，已發行股份總計新台幣440,912,350元，分為44,091,235股。(二)減少資本消除股份辦法：(1)本次減資新台幣90,387,030元元，計9,038,703股，減資比例20.50%，以減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例消除股份，每仟股減少205股，換發新股股份不滿一股之畸零股按面額折發現金，計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人承購。(2)本次減資換發之新股，其權利義務與原發行之股份相同。(三)減資後實收資本總額：新台幣350,525,320元，分為35,052,532股，每股面額新台幣10元整。(四)減資事由：彌補虧損，改善財務結構。四、本公司民國96年1月26日董事會決議茲訂定民國96年2月6日為減資基準日，本次減資換發新股採無實體發行，減資後相關事宜俟呈奉主管機關核准變更登記後，另訂定減資換股基準日，屆時另行公告及發函通知各股東。