本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:96/02/092.股東會召開日期:96/06/113.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣竹東鎮中興路四段669號2樓)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司九十五年度營運狀況報告(二)監察人審查九十五年度決算表冊報告案二、承認事項：(一)承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表(二)承認本公司九十五年度盈餘分配案三、選舉暨其它議案(一)本公司第四屆董事、監察人改選案(二)解除本公司第四屆董事競業禁止案5.停止過戶起迄日期:96/04/13~96/06/116.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於96年4月3日至96年4月13日(上午9時至下午5時，現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)，受理股東提案申請。受理提案地點：新竹縣竹東鎮中興路四段669號2樓(本公司財務部)，聯絡電話：(03)5836000。二、依公司法第192條之1第2項規定，本公司召開股東常會前受理獨立董事提名，提名受理期間自96年04月03 日至96年04月13日止(上午9時至下午5時，現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)。受理處所地址：新竹縣竹東鎮中興路四段669號2樓(本公司財務部)，聯絡電話：(03)5836-000