本公司接獲金永合投資股份有限公司公開收購本公司股票之相關事宜說明

1.收到公開收購人收購通知之日期:96/02/272.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:稱謂 姓名 股份總類及數量 配偶及未成年子女持股董事長 李茂(石盾) 普通股6,478,285董事 蔡梅蘭 普通股2,701,180董事 高利投資有限公司 普通股4,041,603董事代表人 黃金發 普通股 60,840董事 戴志璁 普通股 2,028 31,200獨立董事 卓忠三 普通股 0監察人 吳楊秀琴 普通股 148,840監察人 曾秀琴 普通股1,473,544 119,072獨立監察人 趙令海 普通股 03.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:本公司於96年2月27日召開董事臨時會討論依據法令公告申報之事項，全體出席之董事均同意之，並對於本公司股東建議如下:金永合投資股份有限公司擬以每股新台幣49.57元收購本公司全部已發行普通股事宜,其每股均價較本公司[96年2月26日]之前15個交易日均價[42.41元]高約[16.9%]；另依本公司至[95年6月30日]止，經會計師查核簽證之財務報告,該收購價格約為本公司每股淨值之[3.2倍]。董事會對此項公開收購案樂觀其成，但本公司股東仍應自行決定是否參與應賣其股份。有關公開收購人於公開收購完成後對本公司之營運、人事、下市等計畫，建請各股東詳閱金永合投資股份有限公司所提供之公開收購說明書。4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:本公司財務狀況於﹝九十五年度上半年查核報告﹞提出後,並無重大變化。5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:稱謂 姓名 股份總類及數量 配偶及未成年子女持股董事長 李茂(石盾) 普通股99,000 1,000董事 蔡梅蘭 普通股 1,000 99,0006.其他相關重大訊息:無