本公司接獲台信國際電信股份有限公司(台灣大哥大股份有限公司持股100%轉投資公司)公開收購本公司普通股股份通知之相關事宜說明。

1.收到公開收購人收購通知之日期:96/03/012.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:稱謂 姓名 股份種類 數量(股) 配偶與未成年子女持股(股)董事長 富邦建設(股)公司 普通股 56,000,000 0代表人 蔡明忠 普通股 45,500,000 0副董事長群碁投資(股)公司 普通股 1,400,000 0代表人 黃少華 普通股 0 0董事 台灣大哥大(股)公司 普通股 637,000,000 0代表人 蔡明興 普通股 45,500,000 0董事 大陸工程(股)公司 普通股 140,000,000 0代表人 殷琪 普通股 0 0董事 長榮國際(股)公司 普通股 84,000,000 0代表人 柯麗卿 普通股 0 0董事 鴻海精密工業(股)公司普通股 70,000,000 0代表人 郭台銘 普通股 0 0董事 旭泰投資(有)公司 普通股 3,500,000 0代表人 陳泰銘 普通股 0 3,097,000董事 日月榮投資(股)公司 普通股 105,000,000 0代表人 張虔生 普通股 0 0監察人 台灣大哥大(股)公司 普通股 637,000,000 0代表人 廖思清 普通股 0 0監察人 東安投資(股)公司 普通股 11,410,000 0代表人 黃茂雄 普通股 0 0監察人 金鑫投資(股)公司 普通股 59,780,000 0代表人 焦佑倫 普通股 140,000 6,300,000持有本公司已發行股份超過百分之十之股東 無3.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:(一)就本次收購案對本公司股東之建議：(1)因本次收購案係屬本公司與本公司之關係人台灣大哥大股份有限公司百分之百持股之轉投資公司台信國際電信(股)公司〈以下簡稱台信國際電信〉間之關係人交易，為符合公司法206條、第178條規定之本旨，就本次收購案有自身利害關係之董事，均未參與本次議案之決議，合先說明。(2)台信國際電信擬以每股新台幣8.3元收購本公司股權，相較於公開市場之交易價格，該公開收購價格之溢價，分別佔興櫃市場96年2月27日前30個營業日、60個營業日及90個營業日之實際交易平均價格之31.75%、29.28%及30.50%。(3)為評估台信國際電信提出之公開收購價格是否合理，本公司聘任美商摩根大通銀行(JP Morgan)擔任本次收購案之財務評估顧問，提供本公司有關本次收購價格之專業評估。(4)經參酌JP Morgan就本次收購價格之專業評估並考量台信國際電信本次公開收購價格高於興櫃市場之實際交易價格，本公司董事中，除就本次收購案有自身利害關係，為符合公司法規定而未參與本次議案決議之董事外，其餘董事均持中立態度，建議本案由股東參閱公開收購相關資料，自行決定是否參與應賣。(5)建議各股東於決定是否應賣前，應詳閱台信國際電信公開收購公告及公開收購說明書。公開收購人於公開收購後對本公司之營運、員工等計劃，併建請各股東詳閱公開收購說明書。公開收購說明書查閱網址：http://www.fbs.com.tw/newweb/(二) 持反對意見之董事姓名及其所持理由：無。4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:本公司於提出九十五年上半年度經查核後之財務報告後，於95年12月12日第3屆第12次董事會決議為因應財務會計準則35號公報，提列本公司固定資產及閒置資產減損合計新台幣4,349,923仟元。5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:稱謂 姓名 持有股份名稱 數量(股) 金額(仟元)董事及監察人台灣大哥大 台灣大哥大(股)公司 46,537,000(庫藏股) 1,437,290董事及監察人台灣大哥大 泛亞電信(股)公司 1,245,846,289 14,009,973董事及監察人台灣大哥大 台信電訊(股)公司 325,000,000 3,877,659董事 大陸工程 台灣大哥大(股)公司 21,791,583 690,793董事 長榮國際 台灣大哥大(股)公司 248,704 1,1036.其他相關重大訊息:無。