公告本公司召開96年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:96/03/272.股東會召開日期:96/06/153.股東會召開地點:台北市南港路三段47巷2號6樓4.召集事由:一、報告事項：1.九十五年度營業報告。2.監察人審查九十五年度決算表冊報告。3.赴大陸地區投資狀況報告。4.九十五年度背書保證情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規範」。6.其他報告事項。二、承認事項：1.承認本公司95年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司95年度盈餘分配案。三、討論事項：1.討論本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。2.討論修訂本公司章程部分條文案。3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/04/17~96/06/156.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理股東提案及提名期間：自民國96年3月30日起至民國96年4月9日下午五時止(以送(寄)達為憑)。受理處所：本公司。地址：台北市南港路三段47巷2號6樓。