本公司董事會召開96年股東常會公告

1.董事會決議日期:96/03/282.股東會召開日期:96/06/283.股東會召開地點:台北縣五股鄉五股工業區五工六路41號4.召集事由:(一)報告事項1、本公司九十五年度營業報告書。2、九十五年度監察人查核報告書。3、九十五年度背書保證辦理情形報告。4、訂定本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1、承認本公司九十五年度財務報表及營業報告書案。2、承認本公司九十五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1、討論修訂本公司「取得或處份資產處理程序」。2、討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(四)選舉事項改選本公司董事及監察人案。(五)臨時動議：5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/286.其他應敘明事項:1、有關財務報表、盈餘分配等相關內容，將於股東常會召開日四十日前，另行召開董事會決議後，再補行公告及申報事宜。