補充公告本公司董事會決議召開九十六年股東常會相關事宜

1.事實發生日:96/03/292.發生緣由:1.董事會決議日期:96/03/292.股東會召開日期:96/05/153.股東會召開地點:股東會召開地點:台北縣中和市中正路726號地下二樓（遠東世紀廣場第一期管理中心會議室）上午10點正4.召集事由:一、報告事項：(1).報告本公司九十五年度營業概況報告。(2).監察人審查九十五年度決算表冊報告。(3).全面修訂本公司董事會議事規範報告。二、承認事項：(1).本公司九十五年度盈業報告書及財務報表案。(2).本公司九十五年盈虧撥補案。三、討論事項：(1).修訂本公司公司章程案。(2).本公司為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損案。(3).修訂本公司股東會議事規則案。(4).修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。(5).修訂本公司取得或處分資產處理程序案。四、其他議案及臨時動議：五、散會六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：96年3月16日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司地址：10044台北市忠孝東路二段９５號1樓電話：02-3393-0898（三）辦理過戶方式：最後過戶日96年3月16日(星期五)下午16時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以郵戳為憑96年3月18日止。5.停止過戶起迄日期:96/03/17~96/05/156.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於96年2月25日起至96年3月7日止之期間內，寄(送)達本公司(受理提案地址：台北縣中和市建一路150號8樓 聯絡人: 陳先生電話:82265088 )，逾期恕不受理。(2)截至96年3月7日止並未接獲股東之提案。(3)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，如未收到者，請書明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。另依證券交易法第二十六條之@二規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知以本公告為之。(4)、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。(地址：台北縣中和市建一路150號8樓 聯絡人:陳先生)並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。7、特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無