召開96年股東會公告

1.董事會決議日期:96/03/292.股東會召開日期:96/06/223.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十五年度營業報告。2.監察人審查九十五年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」案。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.九十五年度各項決算表冊。2.九十五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.九十五年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/04/24~96/06/226.其他應敘明事項:無。