公告本公司董事會決議召開九十六年股東常會事宜

1.董事會決議日期:96/04/042.股東會召開日期:96/06/233.股東會召開地點:台中縣烏日鄉仁義街19號本公司四樓。4.召集事由:(一)報告事項：(1).九十五年度營業概況及九十六年營運計劃報告。(2).監察人審查九十五年度決算表冊報告。(3).修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認及討論事項：(1).承認九十五年度決算表冊(含合併報表)。(2).承認九十五年度盈餘分配案。(3).討論修改公司章程案。(4).討論修訂「董事及監察人選舉辦法」、「取得或處分資產處理程序」案。(三)其他議案及臨時動議：5.停止過戶起迄日期:96/04/25~96/06/236.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第2項規定，本公司受理股東提案期間為96年4月9日起至96年4月18日止，凡有意提案股東務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：慶鴻機電工業股份有限公司；地址：414台中縣烏日鄉中山路一段229巷28號；電話：04-2337 3515分機530。