本公司董事會決議召開九十六年股東常會事宜

1.董事會決議日期:96/04/102.股東會召開日期:96/06/283.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮青年路二段20號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.九十五年度營運報告。2.監察人審查九十五年度決算表冊報告。3.本公司九十五年度大陸投資情形。4.本公司九十五年度背書保證情形報告。(二)承認事項:1.九十五年度營業報告書及決算表冊案。2.九十五年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項:1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.增選董事二席暨補選監察人一席案。6.提請解除新任董事及其代表人競業禁止案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/286.其他應敘明事項:(一)依公司法第165條之規定，自96/04/30--96/06/28為停止股票過戶。凡持有本公司股票或向集保公司領回股票而尚未辦理過戶者，務請於96/04/27(星期五)下午四時前，親洽台北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理機構(永豐金證券股份有限公司股務代理部，電話︰02-23816288)辦理過戶登記，郵寄過戶者，以郵戳為憑。(二)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(三)依據公司法第172條之1及相關法規規定，受理股東提案權說明：1.股東資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。2.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。3.受理期間︰96/04/23起至96/05/02止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於96/05/02下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。4.受理處所︰富海工業股份有限公司 (地址︰326桃園縣楊梅鎮青年路二段20號；電話︰03-4642786）5.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。6.有下列情事之一，就股東所提議案，董事會得不列為議案︰(1)該議案非股東會所得決議者(2)提案股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一者(3)該議案於公告受理期間外提出者(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣楊梅鎮青年路二段20號)，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(五)開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東(本公司對於持有記名股票股未滿一仟股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其股東會之召集通知及議事錄以公告代通知)，屆時如未收到者，請聲明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理機構查詢。(六)除將分函通知各股東外，特此公告。