遠業科技股份有限公司第六屆第六次董事會決議召開 九十六年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:96/04/112.股東會召開日期:96/06/263.股東會召開地點:臺北市八德路四段768巷9號2樓之一4.召集事由:報告事項：(一)本公司九十五年度營業狀況報告。(二)監察人審查九十五年度決算報告。(三)修訂「董事會議事規範」報告。承認事項：(一)本公司九十五年度決算表冊承認案。(二)本公司九十五年度盈餘分配承認案。討論事項：(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(二)修訂「公司章程」案。(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。選舉事項：獨立董事補選案。5.停止過戶起迄日期:96/04/28~96/06/266.其他應敘明事項:無