公告本公司96年股東會重要決議事項

1.股東會日期:96/06/252.重要決議事項:(1)承認事項:(一)承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司九十五年度盈餘分配案。(2)討論事項(一):(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(3)選舉事項:(一)本公司董事、監察人任期屆滿,提請全面改選案。選舉結果:選出董事七席(含獨立董事二席)、監察人三席。董事當選名單:王奕富、柯清文、王正坤、郭彥辰、摩根長榮國際股份有限公司(代表人:林振財)。獨立董事當選名單:鍾季庭、陳連貞。監察人當選名單:張博雄、蔡宛軒、林媛妮。(4)討論事項(二):(一)通過解除董事競業禁止規定案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無