本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:96/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:盧國棟 建德工業股份有限公司 董事長紀秋煌 建德工業股份有限公司 總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:盧國棟 建德工業股份有限公司 董事長紀秋煌 建德工業股份有限公司 總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:盧國棟 杭州建盛機電有限公司.浙江榮德機械有限公司.杭州佳德機電有限公司 董事長紀秋煌浙江榮德機械有限公司 副董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:中國浙江省蕭山經濟技術開發區建設二路58號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:工具機製造、銷售，金屬零件加工10.對本公司財務業務之影響程度:浙江榮德機械有限公司係為本公司100%轉投資公司採權益法認列投資收益杭州建盛機電有限公司係為本公司100%轉投資公司採權益法認列投資收益杭州佳德機電有限公司係為本公司46.67%轉投資公司採權益法認列投資收益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:盧國棟投資杭州佳德機電有限公司投資金額約7,700,000.持股比例:21.34%12.其他應敘明事項:無